Shark Thủy bị VKSND Tối cao truy tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng từ hơn 10.000 nhà đầu tư qua chuyển nhượng cổ phần khống của Tập đoàn Egroup.
- Nam sinh lớp 9 trả lại ví tiền gần 23 triệu đồng
- Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết xung đột bằng đối thoại hòa bình
- Cuộc điện thoại cứu cả làng trong 20 phút sinh tử
Shark Thủy, tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng từ cơ quan tố tụng.
Theo cáo trạng vừa hoàn tất của VKSND Tối cao, ông Thủy bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ (liên quan đến một số đồng phạm). Đây là vụ việc lớn liên quan đến việc huy động vốn trái phép từ hàng nghìn nhà đầu tư.
Hành vi chuyển nhượng cổ phần khống của Shark Thủy
Từ năm 2015 đến 2023, dù vốn điều lệ thực tế của Tập đoàn Egroup chỉ ở mức 32 tỷ đồng (tương ứng 3,2 triệu cổ phần), ông Nguyễn Ngọc Thủy vẫn chỉ đạo chuyển nhượng hơn 209 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư thông qua 26.354 hợp đồng. Tổng số tiền thu về từ hoạt động này vượt quá 7.765 tỷ đồng.
Trong đó, phần cổ phần vượt vốn điều lệ lên đến hơn 206 triệu cổ phần, được bán cho 10.003 nhà đầu tư qua 26.236 hợp đồng, gây ra dư nợ gốc hơn 7.677 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được quản lý riêng, không ghi nhận vào báo cáo tài chính và báo cáo thuế để tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.
Từ cuối năm 2020, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng 70% số tiền huy động để chi trả gốc và lãi cho các hợp đồng cũ nhằm che giấu hành vi. Phần còn lại (khoảng 30%) được dùng để trả nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, chi phí thuê mặt bằng và chuyển vào các công ty do ông hoặc người thân đứng tên sở hữu. Hậu quả là Tập đoàn Egroup và Egame rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả và các hành vi khác
Shark Thủy bị xác định chịu trách nhiệm chính đối với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng từ 10.063 bị hại. Tuy nhiên, đến nay ông chỉ mới khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng, con số quá nhỏ so với thiệt hại thực tế.
Ngoài ra, cơ quan điều tra ghi nhận ông Thủy còn chỉ đạo huy động vốn qua nhiều hình thức khác như phát hành trái phiếu (hơn 1.601 tỷ đồng từ 1.249 đơn tố cáo), hợp tác kinh doanh (hơn 535 tỷ đồng), tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh (hơn 101 tỷ đồng) và thu học phí (hơn 29 tỷ đồng). Các nội dung này đã được tách riêng để tiếp tục điều tra.
Vụ án đang được chuyển sang TAND Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Ông Thủy có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo: Vietnamnet
