Tạo Facebook và hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tiền

Tạo Facebook giả, làm hóa đơn chuyển tiền giả, một thanh niên ở Đà Nẵng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 258 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Đại (SN 2003, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của anh H.Q.D. (SN 2003, trú tại phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) về việc bị một người quen cũ chiếm đoạt gần 100 triệu đồng thông qua hình thức giao dịch mua bán điện thoại.

Tạo Facebook và hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tiền từ người quen

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Quang Đại và anh D. từng có thời gian làm việc chung tại một siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Lợi dụng mối quan hệ quen biết này, Đại đã dựng lên thông tin gian dối về việc một nhãn hàng điện thoại chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm mới, kèm theo chương trình ưu đãi nội bộ dành cho nhân viên với mức giảm giá từ 30-40% so với thị trường.

Tin tưởng vào lời giới thiệu, anh D. đã nhờ Đại đứng tên mua giúp 5 chiếc điện thoại với mục đích bán lại để kiếm lời. Mặc dù đã nghỉ việc và không còn đủ điều kiện hưởng bất kỳ ưu đãi nội bộ nào, Đại vẫn đồng ý nhận tiền từ anh D. nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin, đối tượng đã tự lập một tài khoản Facebook giả mang tên “Mỹ Linh”, sau đó tự nhắn tin qua lại với nội dung trao đổi mua bán điện thoại, giá cả và mức chiết khấu. Các đoạn hội thoại này được chụp lại và gửi cho anh D. như bằng chứng cho thấy giao dịch đang diễn ra thực tế.

Tin tưởng vào những thông tin và hình ảnh do Đại cung cấp, anh D. đã chuyển cho đối tượng gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đại không thực hiện việc mua điện thoại như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Chiếm đoạt tài sản giá trị lớn

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện Nguyễn Quang Đại còn thực hiện một vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, vào ngày 30/12/2025, đối tượng sử dụng chính tài khoản Facebook giả “Mỹ Linh” để tìm kiếm và giả vờ đặt mua một sim điện thoại số đẹp với giá 158 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận mua bán, Đại đã làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng rồi gửi cho bị hại để tạo niềm tin rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản. Do tin tưởng hóa đơn chuyển khoản là thật, nạn nhân đã đồng ý sang tên quyền sở hữu thuê bao di động cho Đại.

Ngay sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại giá trị lớn, đối tượng tìm cách rao bán và mang đi cầm cố để lấy tiền tiếp tục tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, hành vi của Đại đã nhanh chóng bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn và tiến hành bắt giữ.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn tạo Facebook giả, làm giả hóa đơn chuyển tiền đang ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý tin tưởng giữa người quen với nhau và sự chủ quan trong các giao dịch tài chính. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chuyển tiền, kiểm tra kỹ thông tin giao dịch và xác nhận trực tiếp với ngân hàng trong các trường hợp mua bán tài sản có giá trị lớn.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo: Dân Trí