Thái Lan bắt giữ nghi phạm lừa đảo đầu tư người Trung Quốc

Thái Lan bắt giữ ba công dân Trung Quốc bị nghi điều hành ứng dụng đầu tư giả, lừa hơn 10.000 người với số tiền thiệt hại vượt 210 triệu USD.

Thái Lan đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo đầu tư xuyên biên giới, sử dụng ứng dụng di động mang tên “Jihui Jinfu” để chiếm đoạt hàng trăm triệu USD của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Thái Lan bắt giữ nghi phạm lừa đảo quy mô lớn

Ngày 10/1, Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) phối hợp với Cục Di trú thông báo đã bắt giữ ba nghi phạm quốc tịch Trung Quốc, bị xem là những nhân vật chủ chốt trong một mô hình “kinh doanh xám” hoạt động nhiều năm. Tổng thiệt hại được nhà chức trách ước tính vượt 210 triệu USD, tương đương khoảng 7 tỷ baht.

Ba nghi phạm gồm Yang (41 tuổi), được xác định là đối tượng cầm đầu, Wang (46 tuổi), phụ trách tài chính và Li (46 tuổi), phụ trách tiếp thị. Các đối tượng bị bắt trong các cuộc đột kích phối hợp tại một khu căn hộ hạng sang ở quận Huai Khwang, Bangkok và một ngôi nhà riêng tại huyện Hang Dong, tỉnh Chiang Mai.

Theo Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ (TCSD) trực thuộc CIB, nhóm này đã vận hành ứng dụng “Jihui Jinfu” từ năm 2015. Ứng dụng được quảng bá như một nền tảng đầu tư tài chính hợp pháp, hứa hẹn mức lợi nhuận thường niên “được bảo đảm” lên tới 12% thông qua các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Ứng dụng đầu tư giả và hơn 10.000 nạn nhân

Các nhà điều tra cho biết, khoảng 10.000 nạn nhân tại Trung Quốc đã bị dụ dỗ tham gia đầu tư. Những chiến dịch tiếp thị được thiết kế tinh vi, tận dụng tâm lý tìm kiếm lợi nhuận cao và niềm tin vào các cơ hội IPO.

Tuy nhiên, kết quả điều tra từ phía Trung Quốc cho thấy công ty đứng sau ứng dụng “Jihui Jinfu” chưa từng thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư thực tế nào. Toàn bộ dòng tiền của nhà đầu tư được chuyển vào các tài khoản cá nhân do ba nghi phạm kiểm soát, thay vì được đưa vào các dự án tài chính như đã cam kết.

Khi đến thời điểm đáo hạn, hệ thống mất khả năng chi trả, khiến nhiều nạn nhân rơi vào tình trạng thiệt hại tài chính nghiêm trọng. Sau đó, các nghi phạm bị cáo buộc đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc và sang Thái Lan nhằm né tránh bị truy tố.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết một số đối tượng bị nghi đã sử dụng thị thực du học làm vỏ bọc để tiếp tục lưu trú hợp pháp. Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ chính thức từ Bắc Kinh, Thái Lan đã thu hồi giấy phép cư trú và triển khai theo dõi, dẫn đến việc bắt giữ ba nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, đồng thời hai bên phối hợp xử lý theo các cơ chế hợp tác pháp lý song phương.

Theo: Dân Trí