TP HCM – Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng mẹ và em gái ra tòa vì mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phi pháp, song cả ba phủ nhận cáo buộc rửa tiền cho tội phạm.
- Nhận 2,5 tỷ đồng của bố Mr Pips, người đàn ông hứa chạy án
- Thanh niên mất khung chậu, hai chân được cứu sống sau tai nạn xe tải
- Vỡ đập ở Quảng Tây, Nam Ninh nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất
Ngày 07/7, TAND TP HCM xét xử Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, 45 tuổi, và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi, về hai tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền. Mẹ ruột hai người là Võ Thị Lệ, 71 tuổi, cùng chín bị cáo khác bị truy tố về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc bị xét xử về tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh làm Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company, có trụ sở ở Campuchia, chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến. Công ty này cần số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ dòng tiền cờ bạc.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối Vũ Anh với một nhân viên tên Mia để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng từ nhiều người tại Việt Nam, rồi chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý. Vũ Anh rủ thêm bạn là Trần Ngọc Thảo, 33 tuổi, cùng tham gia tìm người và thu gom tài khoản.
Đến tháng 3/2022, Oanh tiếp tục kết nối em gái với người tên Minh Khang để mở rộng hoạt động. Cả nhóm lập kênh Telegram để điều hành việc thuê và vận chuyển thông tin tài khoản giữa hai nước.
Mỗi người tham gia được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, được cấp một chiếc iPhone gửi từ Campuchia về, sau đó phải giao lại điện thoại cùng quyền truy cập Internet Banking cho Vũ Anh chuyển sang Campuchia. Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi tài khoản, nhưng Vũ Anh chỉ đưa lại cho chủ tài khoản 7-8 triệu đồng và giữ phần chênh lệch 3-5 triệu đồng mỗi trường hợp; tiền thuê hằng tháng 8 triệu đồng mỗi tài khoản cũng bị Vũ Anh cắt lại 2 triệu đồng trước khi chuyển cho chủ tài khoản.
Cơ quan tố tụng xác định Vũ Anh tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng; Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng. Trần Ngọc Thảo tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản, thu hơn 3,2 tỷ đồng.
Vũ Anh còn lôi kéo mẹ ruột vào đường dây. Từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ mở 17 tài khoản và môi giới cho 10 người mở thêm 170 tài khoản, hưởng lợi 210 triệu đồng; từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng. Tổng cộng ba mẹ con hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng.
Tại tòa, chị em Oanh thừa nhận hành vi sai phạm nhưng cho rằng không biết các tài khoản được dùng vào mục đích phi pháp, và số tiền họ nhận chỉ là phí cho thuê tài khoản từ công ty bên Campuchia. Trúc khai đã mở 18 tài khoản và giao lại toàn bộ thông tin, hưởng lợi 22 triệu đồng; đầu năm 2023, phát hiện một tài khoản của mình có hơn 580 triệu đồng, Trúc đã rút toàn bộ số tiền này để chiếm đoạt và tiêu xài.
Sau nhiều giờ xét hỏi, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, với lý do phát hiện một số nội dung còn mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án.
Đỗ Vân (tổng hợp)
