Vụ án lừa đảo dự án Anh Dũng 4, Hải Phòng tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan công an xác định 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thế chấp ngân hàng và tiếp tục tìm người mua đất liên quan.
- Hải Phòng hướng tới 25 triệu lượt khách, bài toán tăng trưởng còn nhiều thách thức
- Vụ Phó Đức Nam: Hàng triệu USD, vàng và đồ hiệu tạm giữ để thi hành án
- Lưu Minh Vũ và những năm tháng rời xa ánh đèn truyền hình
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại dự án Anh Dũng 4, phường Hưng Đạo. Đây là lần thứ 5 cơ quan công an phát thông báo tìm các cá nhân, tổ chức từng ký thỏa thuận mua bán đất hoặc đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án.
Theo kết quả điều tra, ông Trần Huy Cường (53 tuổi), trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Thủy Nguyên, đã ký các thỏa thuận bán đất cho nhiều cá nhân, tổ chức. Cùng thời gian này, ông Cường sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở Kiến Thụy, Hải Phòng, dù các khoản vay không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng.
Để giải ngân khoản vay, 3 cán bộ ngân hàng gồm Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang đã bàn bạc, làm giả chứng từ nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 4/3/2026, cả 3 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Trước đó, ông Trần Huy Cường đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình mở rộng điều tra còn phát hiện đường dây cho vay lãi nặng do Phạm Thị Thanh (57 tuổi) cầm đầu. Tổng số tiền gốc cho vay hơn 300 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỉ đồng. Bà Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Hai người liên quan là Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Liên quan đến việc quản lý đất đai tại dự án, UBND TP.Hải Phòng đã quyết định thu hồi 2.294 m2 đất của Công ty CP thương mại Thủy Nguyên tại phường Hưng Đạo do vi phạm pháp luật về đất đai. Khu đất được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Hải Phòng quản lý; cơ quan chức năng đồng thời thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục tìm những người từng giao dịch tại dự án Anh Dũng 4 để phục vụ công tác điều tra và xử lý các hành vi vi phạm.
Trần Thu (tổng hợp)
